关于辉芒微电子(深圳)股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告

关于辉芒微电子（深圳）股份有限公司

首次公开发行股票并上市辅导备案报告

一、公司基本情况

辅 导 对 象 辉芒微电子（深圳）股份有限公司

成 立 日 期 2005 年 6 月 16 日（2021 年 3 月 18 日整体变更设立股份有限公

注 册 资 本 30,000.00 万元 法定代表人 许如柏

注 册 地 址 深圳市南山区科技园科技南十二路长虹科技大厦 10 楼 5-8 室

许如柏先生直接持有公司 24.5006%的股份，通过嘉兴亿舫企业

控 股 股 东 管理合伙企业（有限合伙）间接控制公司 19.2644%的股份，通

及 持 股 比 过嘉兴亿舰企业管理合伙企业（有限合伙）间接控制公司

例 8.2163%的股份，通过嘉兴亿航企业管理合伙企业（有限合伙）

间接控制公司 6.5245%的股份，合计直接及间接控制公司

58.5058%的股份，系公司控股股东。

在其他交易场

行 业 分 类 软件和信息技术服务业 所（申请）挂 无

（I65） 牌或上市的情

2024 年 1 月 3 日，公司结合自身经营情况及长期战略规划综合

研判，决定暂停发行上市工作，向深圳证券交易所申请撤回首次

备 注 公开发行股票并在创业板上市申请文件。2024 年 1 月 5 日，深

圳证券交易所作出《关于终止对辉芒微电子(深圳)股份有限公司首

次公开发行股票并在创业板上市审核的决定》（深证上审[2024]3

号）。

二、辅导相关信息

辅 导 协 议 2026 年 8 月 13 日

签 署 时 间

辅 导 机 构 国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）

律 师 事 务 北京市中伦律师事务所（以下简称“中伦律所”）

会 计 师 事 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师”）务 所

三、辅导工作安排

时间 辅导内容 实施方案 辅导人员

1、会同各中介机构

对公司进行全面尽

职调查，组织召开

协调会进行充分沟

通等；

2、就重点问题开展

专题讨论，制定相

应的具体针对性解 国 投 证

辅导前期 1、开展全面尽职调查，形成具 决 方 案 并 开 始 实 券 、 中 伦

（ 2026 体的辅导方案并开始实施； 施； 律 所 、 容

年 8 月） 2、组织辅导对象自学； 3、向辅导对象发放 诚 会 计 师

3、规划募集资金投资项目。 证券市场基础知识 辅导人员

等相关文件材料，

敦促其提前进行自

4、与公司管理层探

讨并制定明确的未

来发展目标，并规

划募集资金使用方

辅导中期 1、组织开展系统性的辅导培训 1、通过讲解相关法 国 投 证

（ 2026 和学习； 律法规和市场案例 券 、 中 伦

年 9 月- 2、强化公司内控体系，协助公 等方式，组织开展 律 所 、 容

2026 年 司持续健全完善内部控制制 证券市场基础知识 诚 会 计 师

10 月） 度； 培训； 辅导人员

时间 辅导内容 实施方案 辅导人员

3、对尽职调查发现的重点问题 2、根据公司实际情

进行持续跟进梳理并督促相应 况 和 上 市 规 范 要

方案落实。 求，提出财务管理

与内控体系具体的

改进措施，督促公

司建立完备的内部

控制制度，并验证

其执行有效性；

3、针对尽职调查过

程中发现的重点问

题，定期召开中介

机构协调会与专题

会，根据制定的相

应方案，及时推进

相 关 完 善 落 实 工

1、完善辅导考核工

作，准备辅导验收

辅导后期 相关底稿； 国 投 证

（ 2026 考核辅导对象学习成果，编制 2、组织辅导对象相 券 、 中 伦

年 11 月- 辅导总结工作报告，申请并完 关人员参加证券市 律 所 、 容

2026 年 成辅导验收。 场知识测试； 诚 会 计 师

12 月） 3、编制辅导总结工 辅导人员

作报告，向深圳证

监局申请并配合完

成辅导验收。

（本页无正文，为《关于辉芒微电子（深圳）股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告》之辅导机构签章页）

国投证券股份有限公司（签章）

2026 年 8 月 14 日

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