海川智能:关于2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2026-048 号

广东海川智能机器股份有限公司

关于 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情况；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 24 日 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026 年 08 月 24 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 24 日的 9:15 至 15:00 的任

意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议地点：佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3 号

5、股东会召集人：董事会

6、会议主持人：公司董事长邓永议先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东委托代理人 98 人，代表股份 73,250,901

股，占公司有表决权股份总数的 42.2302%。

其中：通过现场投票的股东及股东委托代理人 2 人，代表股份 72,709,379

股，占公司有表决权股份总数的 41.9180%。

通过网络投票的股东 96 人，代表股份 541,522 股，占公司有表决权股份总

数的 0.3122%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东（除公司的董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）96 人，代表股份 541,522 股，占公司有表决权股份总数的 0.3122%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份

总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 96 人，代表股份 541,522 股，占公司有表决权股

份总数的 0.3122%。

（3）出席或列席会议的其他人员情况：

公司董事均出席了会议，公司高级管理人员、见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案名称 表决分类 表决结果

编码 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例

总表决情况 73,230,251 99.9718% 19,150 0.0261% 1,500 0.0020% 0 0% 通过

《关于拟

变更会计

1.00

师事务所

的议案》 其中，中小股东的表决情

520,872 96.1867% 19,150 3.5363% 1,500 0.2770% 0 0% 通过

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（广州）律师事务所的刘子丰律师、王家齐律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》等规定，本次股东会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、广东海川智能机器股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、北京市中伦（广州）律师事务所关于广东海川智能机器股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 24 日

郑重声明：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，不构成任何投资建议，敬请投资者注意风险。