大恒科技:大恒新纪元科技股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2026-032

大恒新纪元科技股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会决议召开情况

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一

次会议的通知以通讯方式于 2026 年 8 月 11日向各位董事发出，会议于 2026 年

8 月 21 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长主持，会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司高级管理人员列席了会议。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、《公司 2026 年半年度报告》全文及摘要

《公司 2026 年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。

本议案经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司董事会

2026 年 8月 25 日

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