大恒科技:大恒新纪元科技股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2026-035

大恒新纪元科技股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会决议召开情况

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二

次会议的通知以通讯方式于 2026 年 8 月 21 日向各位董事发出，会议于 2026 年

8 月 24 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长主持，会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司高级管理人员列席了会议。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、《关于调整 2026 年员工持股计划购买价格的议案》

根据公司2025年年度权益分派实施情况及2026年第一次临时股东会授权，经审议，董事会同意将 2026 年员工持股计划购买价格（含预留）由 5.89 元/股调整为 5.87 元/股。本次调整符合相关法律法规及公司员工持股计划规定，决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见与本公告同日披露的《关于调整 2026 年员工持股计划购买价格的公告》。

该议案经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第五次会议以 2 票同

意，0 票反对，0 票弃权审议通过。关联委员王蓓女士为本持股计划激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。关联董事谢燕女

士、董事王蓓女士、董事常志强先生、董事严宏深先生为本持股计划激励对象，对本议案回避表决。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司董事会

2026 年 8月 25 日

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