中国武夷:第八届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2026-080

中国武夷实业股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会

第二十九次会议于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出通知，

2026 年 8 月 24 日在公司四层大会议室以现场结合通讯方式召

开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议 4 人），董事李楠先生、林中先生和黄明耀先生、独立董事罗元清先生以通讯表决方式出席会议。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事魏绍鹏先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026年半年度报告及摘要》

董事会审计委员会已对本议案进行事前审议，同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》，《2026年半年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》《证券时报》

（公告编号：2026-081、082）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于调整总部组织机构的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整总部组织机构的公告》（公告编号：2026-083）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于2026年上半年计提减值准备的议案》

董事会审计委员会已对本议案进行事前审议，同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年上半年计提减值准备的公告》（公告编号：2026-084）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《关于修订<合同管理制度>的议案》

为加强公司合同法律风险管理，规范程序，明确职责，维护公司合法权益，根据国家有关法律法规，对《合同管理制度》进行修订。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于修订<法律事务管理制度>的议案》

为建立公司法律风险防范机制和公司内部法律监督机制，建

立健全和规范公司法律事务的管理工作，促进公司依法经营，依法维护公司的合法权益，根据国家有关法律法规、福建省国资委系统监管规章制度，结合公司实际，对《法律事务管理制度》进行修订。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1.第八届董事会第二十九次会议决议；

2.董事、高级管理人员关于 2026 年半年度报告的书面确认

意见；

3.第八届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

郑重声明：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，不构成任何投资建议，敬请投资者注意风险。