东方证券:东方证券股份有限公司2026年第二次临时股东会及2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会决议公告

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2026-040

东方证券股份有限公司

2026年第二次临时股东会及 2026 年第一次 A 股类别

股东会、2026 年第一次 H 股类别股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 8 月 24 日

(二) 股东会召开的地点：上海市中山南路 119 号多功能厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

2026 年第二次临时股东会

1.出席会议的股东和代理人人数 2,064

其中：A 股股东人数 2,063

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,603,769,848

其中：A 股股东持有股份总数 5,013,451,473

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 590,318,375

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 66.4340

份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 59.4356

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 6.9984

2026 年第一次 A 股类别股东会

1.出席会议的股东和代理人人数 2,063

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,013,451,473

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 A 67.6768

股股份总数的比例（%）

2026 年第一次 H 股类别股东会

1.出席会议的股东和代理人人数 1

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 570,399,074

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 H 55.5315

股股份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司副董事长鲁伟铭先生主持会议，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事15人，列席15人，其中独立董事出席 5 人，履行相应职责；

2.公司董事会秘书王如富先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司的监票人员、国浩律师（上海）事务所的见证律师以及高伟绅律师事务所的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

2026 年第二次临时股东会

1.议案名称：关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 4,989,569,009 99.5236 20,760,558 0.4141 3,121,906 0.0623

H 股 563,677,366 99.0823 4,320,800 0.7595 900,000 0.1582

普通 5,553,246,375 99.4787 25,081,358 0.4493 4,021,906 0.0720

2.议案名称：关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案

2.01 议案名称：标的资产

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 4,981,341,248 99.3595 20,639,698 0.4117 11,470,527 0.2288

H 股 583,155,075 99.1632 4,020,800 0.6837 900,000 0.1531

普通 5,564,496,323 99.3389 24,660,498 0.4402 12,370,527 0.2209

2.02 议案名称：交易对方

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 4,981,307,688 99.3588 20,620,798 0.4113 11,522,987 0.2299

H 股 582,447,875 99.1403 4,150,800 0.7065 900,000 0.1532

普通 5,563,755,563 99.3359 24,771,598 0.4423 12,422,987 0.2218

2.03 议案名称：标的资产的定价依据及交易价格

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 4,980,859,888 99.3499 21,043,558 0.4197 11,548,027 0.2304

H 股 582,762,275 99.1770 4,836,000 0.8230 0 0.0000

普通 5,563,622,163 99.3318 25,879,558 0.4620 11,548,027 0.2062

2.04 议案名称：对价支付方式

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 4,981,260,788 99.3579 20,663,758 0.4122 11,526,927 0.2299

H 股 583,056,675 99.3169 3,110,360 0.5298 900,000 0.1533

普通 5,564,317,463 99.3536 23,774,118 0.4245 12,426,927 0.2219

2.05 议案名称：发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 4,981,187,188 99.3564 20,638,098 0.4117 11,626,187 0.2319

H 股 583,265,075 99.1777 3,936,000 0.6693 900,000 0.1530

普通 5,564,452,263 99.3377 24,574,098 0.4387 12,526,187 0.2236

2.06 议案名称：发行方式、发行对象和认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 4,981,128,688 99.3553 20,619,898 0.4113 11,702,887 0.2334

H 股 583,265,075 99.1777 3,936,000 0.6693 900,000 0.1530

普通 5,564,393,763 99.3366 24,555,898 0.4384 12,602,887 0.2250

2.07 议案名称：发行 A 股股份的定价基准日和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 4,981,138,088 99.3555 20,789,058 0.4147 11,524,327 0.2298

H 股 583,155,075 99.1632 4,020,800 0.6837 900,000 0.1531

普通 5,564,293,163 99.3353 24,809,858 0.4429 12,424,327 0.2218

2.08 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 4,981,120,888 99.3551 20,648,998

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