东方锆业:第九届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2026-043

广东东方锆业科技股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于

2026 年 8 月 11 日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开第

九届董事会第七次会议的通知及材料，会议于 2026 年 8 月 21 日上午

11：00 在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席本次会议 7 名，会议由公司董事长申庆飞主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第九届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2026 年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》。

二、审议通过了《关于对子公司增资的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于对子公司增资的公告》于同日在《中国证券报》《上海证 券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

三、审议通过了《关于制定<创新业务子公司跟投管理办法>的 议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第九届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

《创新业务子公司跟投管理办法》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

四、审议通过了《关于核心员工参与投资创新业务子公司暨关联 交易的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

关联董事申庆飞、冯立明、甘学贤、张雅林依法回避表决。

本议案已经第九届董事会战略委员会第四次会议、第九届董事会 独立董事专门会议 2026 年第四次会议审议通过。公司独立董事专门 会议对本议案发表了明确同意的审核意见。

《关于核心员工参与投资创新业务子公司暨关联交易的公告》于 同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

五、审议通过了《修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于修订<公司章程>的公告》于同日在《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露，修订后的《公司章程》同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

六、审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

关联董事申庆飞依法回避表决。

本议案已经第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议

审议通过。公司独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审核意 见。

《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告》于同日在《中国

证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

七、审议通过了《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会决定于 2026 年 9 月 10 日（周四）召开 2026 年第三

次临时股东会，《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》于同

日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

备查文件

1、第九届董事会第七次会议决议；

2、第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议决议；

3、第九届董事会审计委员会第九次会议决议；

4、第九届董事会战略委员会第四次会议决议。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日

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