九鼎新材:公司第十一届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2026-39

江苏九鼎新材料股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议于 2026

年 8 月 11 日以书面方式通知全体董事、高级管理人员，会议于 2026 年 8 月 21 日在江苏省

如皋市中山东路 1 号公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事11 人。会议由董事长顾清波先生主持，公司高级管理人员列席了会议，符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票的方式审议通过了以下议案：

1、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2026 年半年度报告及其摘要》。

《公司 2026 年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

《公司 2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-40）全文刊登于 2026 年 8 月 25 日的

《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

2、以 7 票同意（关联董事顾清波、顾柔坚、缪振、冯永赵回避表决）、0 票反对、0

票弃权审议通过了《关于增加 2026 年关联交易预计的议案》。

《关于增加 2026 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-41）全文刊登于 2026

年 8 月 25 日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

3、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司调整组织架构的议案》，

调整后的公司组织架构图附后。

4、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2026 年 1-6 月计提资产

减值准备及公允价值变动确认的议案》。

《关于公司 2026 年 1-6 月计提资产减值准备及公允价值变动确认的公告》（公告编号：

2026-42）全文刊登于 2026 年 8 月 25 日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，供

投资者查阅。

三、备查文件

1、第十一届董事会第五次会议决议。

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日

附：调整后的公司组织架构图

股 东 会

审计委员会

战略委员会

董事会办公室 董事会秘书 董事会

提名委员会 内

经理层 薪酬与考核委员会 部

总 人 财 仓 法 营 技 采 生 安 企

经 力 务 储 务 销 术 购 产 全 业

理 资 部 部 部 管 管 管 管 环 管

办 源 理 理 理 理 保 理

公 部 中 中 中 中 部 部

室 心 心 心 心

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