乐心医疗:关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告

证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2026-091

广东乐心医疗电子股份有限公司

关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示：

为进一步加快公司业务拓展、为公司培育新的盈利增长点，公司拟与非关联方深圳小燃智算科技有限公司、上海链科天下传媒科技有限公司以及公司关联方潘志刚先生、李薇女士共同出资设立合资公司景昭科技智算有限公司（暂定名，最终名称以登记机关核准为准），本次投资可能存在如下风险，现进行提示：

1、市场风险：智算行业受宏观经济、产业政策、行业竞争、下游需求变化等因素影响较大，若未来市场需求不及预期、行业竞争加剧、价格波动，可能导致合资公司业务拓展、盈利水平不及预期；2、技术与运营风险：智算行业技术迭代较快，硬件设备更新周期短，若技术路线发生重大变化、运维管理能力不足、资源利用率低，可能对项目运营效益产生不利影响；3、合作与管理风险：本次投资为合资设立公司，在日常经营、团队管理、市场拓展、决策执行等方面需双方协同推进，若合作过程中出现管理理念、业务推进节奏不一致等情形，可能影响合资公司运营效率与发展；4、政策与合规风险：智算业务涉及数据安全、网络安全、能耗环保、行业监管等合规要求，若相关政策法规发生变化可能带来合规风险；5、财务与投资回报风险：合资公司可能存在盈利不及预期的情形，存在投资回报不及预期、投资周期拉长等风险。敬请广大投资者注意风险！

广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“乐心医疗”）于

2026 年 8 月 21 日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于与关联

方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次关联交易概述

（一）本次关联交易基本情况

为进一步加快公司业务拓展、为公司培育新的盈利增长点，公司拟与非关联方深圳小燃智算科技有限公司（以下简称“小燃智算”）、上海链科天下传媒科技有限公司（以下简称“链科传媒”）以及公司关联方潘志刚先生、李薇女士共同出资设立合资公司景昭科技智算有限公司（以下简称“目标公司”；暂定名，最终名称以登记机关核准为准）。目标公司注册资本拟为 1,000 万元，其中乐心医疗拟以自有资金出资人民币 320 万元，占注册资本的 32%；小燃智算拟出资人

民币 270 万元，占注册资本的 27%；链科传媒拟出资人民币 220 万元，占注册资

本的 22%；潘志刚先生拟出资人民币 140 万元，占注册资本的 14%；李薇女士拟出资人民币 50 万元，占注册资本的 5%。

（二）关联关系说明

参与本次交易的潘志刚先生为公司董事、总经理，李薇女士为公司副总经理、董事会秘书，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

（三）审议情况

2026 年 8 月 21 日，公司召开的第五届董事会第十七次会议以“同意票 6 票，

反对票 0 票，弃权票 0 票”的表决结果，审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》。关联董事潘志刚先生回避表决。董事会召开前，

公司第五届董事会独立董事专门会议以“同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0

票”的表决结果审议通过了本议案。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。根据相关规定，本次交易事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。

二、交易各方基本情况

（一）关联方基本情况

1、潘志刚，性别男，中国境内自然人，住址：广东省深圳市**************，现为公司董事、总经理。

2、李薇，性别女，中国境内自然人，住址：广东省深圳市**************，现为公司副总经理、董事会秘书。

（二）非关联方基本情况

1、深圳小燃智算科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5GW4UC5L

法定代表人：宋永其

企业类型：有限责任公司

注册资本：1000 万元人民币

注册地址：深圳市南山区粤海街道麻岭社区科技中一路创益科技大厦 B707

经营范围：一般经营项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能硬件销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；电子产品销售；通讯设备销售；数据处理和存储支持服务；软件开发；基于云平台的业务外包服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：

序号 股东名称 认缴出资额 出资比例

（万元）

1 深圳烽行投资咨询合伙企业（有限合伙） 990.00 99.00%

2 上海小燃科技有限公司 10.00 1.00%

合计 1,000.00 100.00%

关联关系：深圳小燃智算科技有限公司与公司不存在关联关系。

2、上海链科天下传媒科技有限公司

统一社会信用代码：91310114MAK24RAW64

法定代表人：吴娟

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

注册资本：200 万元人民币

注册地址：上海市嘉定区新成路 500 号 J

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告制作；广告发布；数字广告发布；数字技术服务；技术进出口；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；会议及展览服务；礼仪服务；通信设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；物联网设备销售；软件开发；软件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；广播电视节目制作经营；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：

序号 股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例

1 吴娟 200.00 100%

合计 200.00 100%

关联关系：上海链科天下传媒科技有限公司与公司不存在关联关系。

经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至公告披露日，上述交易对手方均不是失信被执行人。

三、拟设立目标公司基本情况

（一）基本信息

公司名称：景昭科技智算有限公司（以下简称“目标公司”；暂定名，最终名称以登记机关核准为准）

注册资本：人民币 1000 万元

经营范围：云计算装备技术服务；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；计算机及通讯设备租赁；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；工业互联网数据服务；互联网数据服务；大数据服务；数据处理服务；机械设备租赁；计算机及通信设备租赁；云计算设备销售；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（二）股权结构

目标公司注册资本暂定为人民币 1,000 万元，各方均以货币方式认缴出资，

具体如下：

序号 股东名称 出资方式 拟认缴出资额 持股比例

（人民币 万元）

1 广东乐心医疗电子股份有限公司 货币 320.00 32%

2 深圳小燃智算科技有限公司 货币 270.00 27%

3 上海链科天下传媒科技有限公司 货币 220.00 22%

4 潘志刚 货币 140.00 14%

5 李薇 货币 50.00 5%

合计 1,000.00 100%

四、本次交易定价政策和定价依据

本次公司与关联方及其他交易方共同投资设立合资公司暨关联交易事项，系交易各方按对应权益比例以货币方式出资。本次交易遵循公平、自愿、合理的原

远发展。

五、拟签署股权投资合作协议的主要内容

甲方：广东乐心医疗电子股份有限公司

乙方：深圳小燃智算科技有限公司

丙方：上海链科天下传媒科技有限公司

丁方：潘志刚

戊方：李薇

（一）股权结构

目标公司注册资本暂定为人民币 1,000 万元，各方均以货币方式认缴出资，

具体如下：

序号 股东名称 出资方式 拟认缴出资额 持股比例

（人民币 万元）

1 广东乐心医疗电子股份有限公司 货币 320.00 32%

2 深圳小燃智算科技有限公司 货币 270.00 27%

3 上海链科天下传媒科技有限公司 货币 220.00 22%

4 潘志刚 货币 140.00

郑重声明：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，不构成任何投资建议，敬请投资者注意风险。