乐心医疗:关于召开2026年第四次临时股东会的通知

证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2026-092

广东乐心医疗电子股份有限公司

关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会（经公司第五届董事会第十七次会议审议通 过，决定召开 2026 年第四次临时股东会）

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 9 月 24 日（星期四）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为 2026 年 9 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 9 月 18 日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日（2026 年 9 月 18 日）持有公司股份的股东或其代理

人；于股权登记日（2026 年 9 月 18 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登

记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出

席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 401 深圳

市乐心医疗电子有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议 非累积投票提案 √

3.00 《关于调整公司及子公司向银行申请综合授 非累积投票提案 √

信额度预计的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见

与本通知同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第

十七次会议决议公告》（公告编号：2026-084）、《关于 2026 年半年度利润分配

预案的公告》（公告编号：2026-087）、《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉

的公告》（公告编号：2026-089）、《关于调整公司及子公司向银行申请综合授

信额度预计的公告》（公告编号：2026-090）等内容。

上述提案 2.00 为特别决议事项，须经出席股东会的股东所持有效表决权

股份总数的三分之二以上表决通过；其他提案为普通表决事项。

为更好地保护中小投资者合法权益，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 9 月 21 日（上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:30）

2、登记地点：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 401 深圳市乐心医疗电子有限公司会议室

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件及法定代表人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印

件。传真或信函须在 2026 年 9 月 21 日 17:30 前送达或传真至公司董事会办公

室，信封上请注明“股东会”字样，不接受电话登记。

邮寄地址：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 401 深圳市乐心医疗电子有限公司会议室；邮编：518063。

4、注意事项：

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到达会场，本次股东会不接受会议当天现场登记。

（2）本次股东会会议为期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。

5、会议联系方式：

（1）地址：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 401 深圳市乐心医疗电子有限公司会议室

（2）会务联系人姓名：李薇 侯娇

（3）电话号码：0760-85166286

（4）传真号码：0760-85166521

（5）电子邮箱：ls@lifesense.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《股东参会登记表》

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十五日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350562”，投票简称为“乐心投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 9 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—

11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 9 月 24 日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所

投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

广东乐心医疗电子股份有限公司

2026 年第四次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东乐心医

疗电子股份有限公司于 2026 年 9 月 24 日召开的 2026 年第四次临时股东会，

并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码 提案名称 （该列打勾的栏 同意 反对 弃权

目可以投票）

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2026 年半年度利润分配预案的议 √

2.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的 √

议案》

3.00 《关于调整公司及子公司向银行申请综合授 √

信额度预计的议案》

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

附件三：

广东乐心医疗电子股份有限公司

2026 年第四次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东

个人股东身份证号码/法 法人股东法定代表

人股东营业执照号码 人姓名

股东账户 持股数量

出席会议人姓名/名称

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