新兴铸管:关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2026-37

新兴铸管股份有限公司

关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及

相关主体承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

关于新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”或“新兴铸管”）2026 年向特定对象发行股票（以下简称“本次向特定对象发行”或“本次发行”）摊薄即期回报测算，是以分析主要财务指标在本次向特定对象发行前后的变动为目的，是基于特定假设前提的测算，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，也不构成公司的盈利预测或承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等文件的相关规定，公司就本次向特定对象发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并拟定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下：

一、本次发行对公司主要财务指标的影响

（一）财务指标计算主要假设和说明

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重大不利变化。

2、假设本次发行股票于 2026 年 12 月末实施完毕。该时间仅用于计算本次发行股票发行

摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准。

3、假设不考虑本次发行股票募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。本次测算未考虑公司现金分红的影响。

4、在预测公司总股本时，以截至本预案公告日公司总股本 3,963,182,285 股为基础，仅

考虑本次向特定发行股票的影响，不考虑其他因素对公司股本总额的影响。

5、假设本次发行股份数量为 198,159,114 股，最终发行股份数量以深交所审核通过并经中国证监会注册后的发行数量为准。

6、假设本次发行股份募集资金总额为 26,931.00 万元，不考虑扣除发行费用的影响。

7、公司 2025 年度扣除非经常性损益前、后归属于母公司所有者的净利润分别为 94,716.32

万元和 73,798.45 万元，假设公司 2026 年度扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润与 2025 年度相比存在增加 10%、保持不变、减少 10%三种情形。该假设并不代表公司对 2026 年的盈利预测，亦不代表公司对 2026 年经营情况及趋势的判断，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（二）对公司主要指标的影响

基于上述假设和前提，本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：

假设情形 1：假设 2026 年度扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润与 2025

年度相比增加 10%。

假设情形 2：假设 2026 年度扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润与 2025

年度相比持平。

假设情形 3：假设 2026 年度扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润与 2025

年度相比减少 10%。

2026 年度

项目 2025 年度

发行前 发行后

总股本（万股） 396,318.23 396,318.23 416,134.14

假设 1：2026 年扣非前后归属于母公司股东的净利润与 2025 年相比下降 10%

归属于母公司股东的净利润（万元） 94,716.32 85,244.69 85,244.69

基本每股收益（元/股） 0.239 0.215 0.205

稀释每股收益（元/股） 0.239 0.215 0.205

归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元） 73,798.45 66,418.60 66,418.60

扣除非经常性损益的基本每股收益（元/股） 0.186 0.168 0.160

扣除非经常性损益的稀释每股收益（元/股） 0.186 0.168 0.160

假设 2：2026 年扣非前后归属于母公司股东的净利润与 2025 年相比持平

归属于母公司股东的净利润（万元） 94,716.32 94,716.32 94,716.32

基本每股收益（元/股） 0.239 0.239 0.228

稀释每股收益（元/股） 0.239 0.239 0.228

发行前 发行后

归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元） 73,798.45 73,798.45 73,798.45

扣除非经常性损益的基本每股收益（元/股） 0.186 0.186 0.177

扣除非经常性损益的稀释每股收益（元/股） 0.186 0.186 0.177

假设 3：2026 年扣非前后归属于母公司股东的净利润与 2025 年相比上升 10%

归属于母公司股东的净利润（万元） 94,716.32 104,187.96 104,187.96

基本每股收益（元/股） 0.239 0.263 0.250

稀释每股收益（元/股） 0.239 0.263 0.250

归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元） 73,798.45 81,178.29 81,178.29

扣除非经常性损益的基本每股收益（元/股） 0.186 0.205 0.195

扣除非经常性损益的稀释每股收益（元/股） 0.186 0.205 0.195

注：每股收益、净资产收益率指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率

和每股收益的计算及披露》的有关规定进行计算。

二、关于本次发行的必要性、合理性及与公司现有业务相关性的分析

关于本次募集资金投资项目的必要性与合理性详见公司同日公告的《新兴铸管股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

公司本次向特定对象发行股份募集资金将全部用于偿还国拨资金专项债务，将在一定程度上提升公司净资产规模，降低资产负债率，有利于公司增强资本实力和抗风险能力。本次向特定对象发行后，公司的业务范围保持不变。本次募集资金使用未涉及具体建设项目及公司在相关项目人员、技术、市场等方面的储备。

三、本次发行股票摊薄即期回报的风险提示

本次向特定对象发行股票募集资金到位后，公司的总股本和净资产规模将有所增加，有利于增强公司的抗风险能力和战略目标的实现，但募集资金的使用和产生效益需要一定的周期。在公司总股本和净资产均增加的情况之下，如果公司利润暂未获得相应幅度的增长，本次发行完成当年公司即期回报将存在被摊薄的风险。此外，一旦前述分析的假设条件或公司经营情况发生重大变化，不能排除本次发行导致即期回报被摊薄情况发生变化的可能性。

公司特别提醒投资者理性投资，关注本次向特定对象发行股票可能摊薄即期回报的风险。公司在测算本次发行对即期回报的摊薄影响过程中的假设分析并非公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

四、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

为了保护广大投资者的利益，降低本次向特定对象发行股票可能摊薄即期回报的影响，公司拟采取多种措施防范即期回报被摊薄的风险，实现公司业务的可持续发展，以增厚未来收益。公司拟采取的具体措施如下：

（一）加强募集资金管理，保证募集资金合理合法使用

公司已按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求制定并持续完善《募集资金使用管理办法》，规范募集资金使用。根据《募集资金使用管理办法》和公司董事会的决议，本次募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中；同时，本次募集资金到账后，公司将根据《募集资金使用管理办法》将募集资金用于承诺的使用用途。

为保障公司规范、有效使用募集资金，本次向特定对象发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定项目、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。

（二）加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力

未来公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，节省公司的财务费用支出。公司也将加强企业内部控制，发挥企业管控效能，推进全面预算管理，优化预算管理流程，加强成本管理，强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险。

（三）进一步完善利润分配制度，强化投

郑重声明：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，不构成任何投资建议，敬请投资者注意风险。