联建光电:第七届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2026-029

深圳市联建光电股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2026年8月24日15:00在公司会议室召开，会议通知于2026年8月16日以微信或书面方式送达公司全体董事，本次会议采用现场结合通讯表决方式。本次会议公司应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名，其中参加现场表决的董事2人，参加通讯表决的董事3人。会议由董事长谭炜樑先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项：

1、审议通过了《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》

董事会经审议：认为公司编制的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》。

《2026 年半年度报告》及其摘要有关财务信息、2026 年半年度财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日

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