天鹅股份:山东天鹅棉业机械股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2026-023

山东天鹅棉业机械股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九

次会议于 2026 年 8 月 20 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议

通知与材料于 2026 年 8 月 10 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 人，

实际出席董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议 3 人。会议由公司董事长王新亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2026 年半年度报告全文及摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）会议审议通过了《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半

年 度 评 估 报 告 的 议 案 》 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》（公告编号：临 2026-024）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2026-025）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日

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